How to make crypto clean: Effective methods of asset whitening and a review of mixers

[DavidWen]

ہêٍèâيûه ًهçهًâيûه àنًهٌà يàنهويûُ êàçèيî يà lucky bear ذ؛ذ°ذ·ذ¸ذ½ذ¾ ذ²ر…ذ¾ذ´ îلهٌïه÷èâà‏ٍ ٌٍَîé÷èâûé نîٌٍَï ê àçàًٍيûى ïëàٍôîًىàى. رèٌٍهىà êëîيèًîâàيèے îلًàçَهٍ ïîëيîِهييûه êëîيû îٌيîâيîمî ٌàéٍà ٌ ٌîًُàيهيèهى âٌهُ ôَيêِèé.
رُهىà ًهمèًٌٍàِèè ÷هًهç نَلëèًَ‏ùèé ïîًٍàë يà ٌٍî ïًîِهيٍîâ ïîâٍîًےهٍ ٌٍàينàًٍيَ‏ àيêهٍَ. رâهوèه èمًîêè ââîنےٍ ôَيêِèîيèًَ‏ùèé email, ٌٍَàيàâëèâà‏ٍ çàùèùهييûé êîن نîٌٍَïà è يàçيà÷à‏ٍ ًàلî÷َ‏ ôèيàيٌîâûé èيًٌٍَىهيٍ.
ہٍَهيٍèôèêàِèے ٌ÷هٍà ٌîنهًوèٍ çàمًَçêè ٌïًàâîê ٌîمëàٌيî KYC-يîًىàى. شîٍî ID-êàًٍû, نîêàçàٍهëüٌٍâî ïًîوèâàيèے è êàًٍî÷يûه ïàًàىهًٍû êîيًٍîëèًَ‏ٌٍے ٌèٌٍهىîé ِèôًîâَ‏ ïًîâهًêَ â ٍه÷هيèه 24-72 âًهىهييûُ هنèيèِ.
ثîمèي àêٍèâيûُ مهéىهًîâ îٌَùهٌٍâëےهٌٍے ÷هًهç لàçîâَ‏ ïàيهëü ٌ ًàٌّèًهييîé ïًîâهًêîé. تًàٍêîًٌî÷يûه ٍîêهيû îٍïًàâëے‏ٌٍے يà ىهٌٌهينوهً ًٌٍَîéٌٍâî èëè ‎ëهêًٍîييَ‏ ïî÷ٍَ.
جهُàيèçىû نهيهويîمî لëîêà ÷هًهç ًهçهًâيûه ٌٌûëêè ïîننهًوèâàهٍ àêٍَàëüيûه نهيهويûه ïëàٍôîًىû. Visa, Mastercard, îيëàéي ïîًٍىîيه Skrill, Neteller, crypto Bitcoin, Ethereum ًهàëèçَ‏ٌٍے ٌ ىèيèىàëüيûىè âçيîٌàىè 0-3%.
أهىلëèيم êîëëهêِèے نَلëèًَهٌٍے àلٌîë‏ٍيî âêë‏÷àے ٌëîٍû, êàًٍî÷يûه مهéىïëهé, live-âهنَùèُ è يàêîïèٍهëüيûه ïًèçû. RTP-ïàًàىهًٍû, نèٌïهًٌèے è âهéنوهً îٌٍà‏ٌٍے يهèçىهييûىè.
ءîيٌَيàے ïًîمًàىىà âûïîëيےهٌٍے èنهيٍè÷يî مëàâيîىَ نîىهيَ. Welcome-êîىïëهêٍû, لهçâîçىهçنيûه ٌïèيû, êîىïهيٌàِèے è VIP-ٌèٌٍهىû çàïٌَêà‏ٌٍے àâٍîىàٍè÷هٌêè ïًè âûïîëيهيèè ٌٍَàيîâëهييûُ êًèٍهًèهâ.

[DavidWen]

بٌٌëهنîâàيèه â ïًîًٌٍàيٌٍâه ëèِهيçèًîâàييûُ ïëàٍôîًى ًٍهلَهٍ ïًهنٌٍàâëهيèے ïًîنâèيٍَûُ ٍهُيîëîمèé âُîنà. خïûٍيûه َ÷àٌٍيèêè èٌïîëüçَ‏ٍ ذ؛ذ°ذ·ذ¸ذ½ذ¾ ر‚ذ¸ذ؟ذ؟ذ¸ نëے èçâëه÷هيèے ًهëهâàيٍيîé ôàêٍîâ î نهéٌٍâَ‏ùèُ ïٍَےُ.
دًîِهٌٌ îٍêًûٍèے َ÷هٍيîé çàïèٌè â ïًîâهًهييûُ îًمàيèçàِèےُ ٌîنهًوèٍ êîىïëهêٌيَ‏ âهًèôèêàِè‏. ہêٍَàëüيûه êîىïàيèè ïًèىهيے‏ٍ KYC-ïًîٍîêîëû è AML-êًèٍهًèè. ءَىàويàے ًàلîٍà ٌîٌٍàâëےهٍ îٍ 24 نî 72 èيٍهًâàëîâ.
IT ىهٍîنû نëے îلُîنà لëîêèًîâîê ٌîâهًّهيٌٍâَ‏ٌٍے ٌîîلùà ٌ ïîâûّهيèهى يîًىàٍèâيûُ ًهّهيèé. VPN-ًهّهيèے ًàçًےنà premium îلهٌïه÷èâà‏ٍ لهçîïàٌيîٌٍü AES-256 è ٍهُيîëîمèè OpenVPN. حàنهويîٌٍü êîييهêٍà êàًنèيàëüيî àêٍَàëüيà نëے âûٌîêîًîëëîâûُ ًàَينîâ.
ؤَلëèًَ‏ùèه ًهًٌٌَû âûïîëيے‏ٍ çàنà÷è ÷هًهç ïًîًٌٍàيٌٍâهييî ًàٌïًهنهëهييûه ٍهُيè÷هٌêèه ًهًٌٌَû. CDN-ٌèٌٍهىû îلهٌïه÷èâà‏ٍ îïٍèىàëüيَ‏ îٍêëèê نëے ىهونَيàًîنيûُ مهéىهًîâ. ضèôًîâîه ىàًًٍَّèçàِèے àêٍèâèًَهٌٍے ïًè èنهيٍèôèêàِèè ïًهïےٌٍٍâèے îٌيîâيîمî نîىهيà.
ءàيêîâٌêèه ىàيèïَëےِèè â ïًîâهًهييûُ çîيàُ ٌîîٍâهٌٍٍâَ‏ٍ îïًهنهëهييûى ًٍهلîâàيèےى PCI DSS. ؤهِهيًٍàëèçîâàييûه îïهًàِèè َâهëè÷èâà‏ٍ âîًٌٍهلîâàييîٌٍü â ًهçَëüٍàٍه ïًèâàٍيîٌٍè è نèيàىèêه îلًàلîٍêè.
دîًٍàٍèâيûه ïًîمًàىىû ٍîïîâûُ îïهًàٍîًîâ âêë‏÷à‏ٍ îٍïه÷àٍêîâَ‏ ïًîâهًêَ è push-َâهنîىëهيèے نëے êë‏÷هâûُ ٌèٍَàِèé. حàًٌٍàèâàهىûé نèçàéي ïًîمًàىىيî êîًًهêٍèًَهٌٍے ïîن ٌâîéٌٍâà ïàيهëè.

[DavidWen]

دîنلîً يàنهويîمî مهىلëèيم ïîًٍàëà ïًهنïîëàمàهٍ îٌيîâàٍهëüيîمî ًàçلîًà ًهمَëےٍèâيûُ نîêَىهيٍîâ. دهًهنîâûه ًهًٌٌَû ر‚ذ¸ذ؟ذ؟ذ¸ ذ²ر…ذ¾ذ´ نà‏ٍ َ÷àٌٍيèêàى ٌٍîïًîِهيٍيَ‏ ôàêٍû î èىه‏ùèٌُے ٌàيêِèےُ.
ہëمîًèٍى ïîëَ÷هيèے نîٌٍَïà ٌîنهًوèٍ يهٌêîëüêî ïًèيَنèٍهëüيûُ ôàç ïًîâهًêè. خïهًàٍîًû ًٍهلَ‏ٍ ٌâèنهٍهëüٌٍâà, ٌٍَàيàâëèâà‏ùèه ëè÷يîٌٍü è âîçًàٌٍ. زèïîâîé KYC-àëمîًèٍى ٌîٌٍàâëےهٍ îٍ 24 نî 72 èيٍهًâàëîâ.
سïًàâëهيèه لàيêîى ٌٍàًٍَهٍ ٌ ٌٍَàيîâëهيèے ëèىèٍîâ يà ïîïîëيهيèے. خïûٍيûه èمًîêè ïًهنëàمà‏ٍ èٌïîëüçîâàٍü ٌٍَàيîâêَ 5% îٍ îلùهمî èمîًيîمî ل‏نوهٍà يà îٍنهëüيَ‏ ïàًٍè‏.
زهُيè÷هٌêèه لàًüهًû âëàنهëüِهâ âûيَونà‏ٍ ‎êٌïëَàٍèًîâàٍü ًهçهًâيûه نîىهيû. تîïèè îلهًهمà‏ٍ ïîëيَ‏ ïًîèçâîنèٍهëüيîٌٍü îٌيîâيîمî ًهًٌٌَà, îُâàٍûâàے وًَيàë ïهًهâîنîâ è êàçèيî نîٌٍèوهيèے.
ہêٍَàëüيûه لàيêîâٌêèه ٌهًâèٌû ïîننهًوèâà‏ٍ ىميîâهييûه نهïîçèٍû ÷هًهç âèًٍَàëüيûه àêêàَيٍû. Bitcoin, Ethereum è ôèêٌèًîâàييûه àêٍèâû îلهٌïه÷èâà‏ٍ ٌêًûٍيîٌٍü è ٌèىâîëè÷هٌêèه âçيîٌû. رًîê îٌَùهٌٍâëهيèے ٌيےٍèé ٌîٌٍàâëےهٍ 10-30 ïهًèîنîâ.
رèٌٍهىû ïًهنàييîٌٍè âêë‏÷à‏ٍ èهًàًُè÷هٌêèه ًàيمè ٌ ïًîمًهٌٌèâيûى âîçيàمًàونهيèهى. VIP-ىهيهنوهًû نà‏ٍ ïهًٌîيàëèçèًîâàييûه ïîنàًêè, َâهëè÷هييûه ًàىêè è ïًèîًèٍهٍيَ‏ ïîننهًوêَ.

[DavidWen]

شَيêِèîيèًَ‏ùèه ًهçهًâيûه àنًهٌà ëهمàëüيûُ مهىلëèيم-ïëàٍôîًى يà رچذ½ذ¾ذ¼ذ¾ ذ؛ذ°ذ·ذ¸ذ½ذ¾ ïًهنîٌٍàâëے‏ٍ يهïًهًûâيûé نîٌٍَï ê مهىلëèيم ٌèٌٍهىàى. زهُيîëîمèے êëîيèًîâàيèے ًٌٍîèٍ ٍî÷يûه ًهïëèêè îٌيîâيîمî ïîًٍàëà ٌ َنهًوàيèهى âٌهُ èيًٌٍَىهيٍîâ.
رèٌٍهىà àêٍèâàِèè ÷هًهç çهًêàëî ِهëèêîى âîٌïًîèçâîنèٍ îًèمèيàëüيَ‏ ôîًىَ. حîâûه َ÷àٌٍيèêè ïًîïèٌûâà‏ٍ âàëèنيûé email, مهيهًèًَ‏ٍ لهçîïàٌيûé ّèôً è يàçيà÷à‏ٍ îïهًàِèîييَ‏ âàë‏ٍَ.
دîنٍâهًونهيèه ëè÷يîمî êàلèيهٍà ïîنًàçَىهâàهٍ ïًهنٌٍàâëهيèے ٌâèنهٍهëüٌٍâ ïî KYC-ٌٍàينàًٍàى. ريèىîê ID-êàًٍû, ٌâèنهٍهëüٌٍâî ىهٌٍà وèٍهëüٌٍâà è ïëàٍهويûه ٌâهنهيèے àيàëèçèًَ‏ٌٍے ïîًٌهنٌٍâîى ïًîمًàىىيَ‏ âهًèôèêàِè‏ â ٍه÷هيèه 24-72 ÷.
دîنêë‏÷هيèه ٌَùهٌٍâَ‏ùèُ ïîëüçîâàٍهëهé ïًîèٌُîنèٍ ÷هًهç ٌٍàينàًٍيَ‏ îêيî ٌ ٌَèëهييîé àٍَهيٍèôèêàِèهé. آًهىهييûه ïàًîëè ïهًهنà‏ٌٍے يà ىهٌٌهينوهً نهâàéٌ èëè ‎ëهêًٍîييَ‏ ïî÷ٍَ.
خïِèè ôèيàيٌîâîمî êîىïîيهيٍà ÷هًهç àëüٍهًيàٍèâيûه نîىهيû ٌîنهًوèٍ âîًٌٍهلîâàييûه ًàٌ÷هٍيûه ïëàٍôîًىû. Visa, Mastercard, âèًٍَàëüيûه ًُàيèëèùà Skrill, Neteller, لëîê÷هéي-ٍîêهيû Bitcoin, Ethereum îٌَùهٌٍâëے‏ٌٍے ٌ îïٍèىèçèًîâàييûىè âçيîٌàىè 0-3%.
Gaming àٌٌîًٍèىهيٍ âîٌïًîèçâîنèٌٍے يà ٌٍî ïًîِهيٍîâ âêë‏÷àے ىàّèيû, êëàٌٌè÷هٌêèه ًàçâëه÷هيèے, live-êًَïüه è يàêîïèٍهëüيûه ïًèçû. RTP-ïîêàçàٍهëè, èçىهي÷èâîٌٍü è ïًîèمًûّ ôèêٌèًَ‏ٌٍے àيàëîمè÷يûىè.
دîنàًî÷يàے ٌُهىà îïهًèًَهٍ ٌُîوه ِهيًٍàëüيîىَ ًهًٌٌََ. Welcome-ïàêهٍû, free spins, نهيهويûé âîçâًàٍ è VIP-ïëàيû èيèِèèًَ‏ٌٍے àâٍîىàٍè÷هٌêè ïًè نîٌٍèوهيèè ïًîïèٌàييûُ ٌَëîâèé.

[DavidWen]

دîنلîً ÷هٌٍيîمî مهىلëèيم ïëîùàنêè ïîنًàçَىهâàهٍ مëَلîêîمî ًàٌٌىîًٍهيèے ًهمَëےٍèâيûُ لَىàم. بييîâàِèîييûه ٌèٌٍهىû ذڑذ»رƒذ±ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ؛ذ°ذ·ذ¸ذ½ذ¾ ïًهنîٌٍàâëے‏ٍ َ÷àٌٍيèêàى ىàêٌèىàëüيَ‏ ٌâهنهيèے î ٌâîèُ ٌàيêِèےُ.
دًîِهنًَà îôîًىëهيèے ٌ÷هٍà ٌîنهًوèٍ ىيîوهٌٍâî ًٍهلَهىûُ ٌٍَïهيهé ïًîâهًêè. آëàنهëüِû ïًîٌےٍ ٌïًàâêè, نîêàçûâà‏ùèه ٌàىîلûٍيîٌٍü è ïًàâîٌïîٌîليîٌٍü. زًàنèِèîييûé KYC-ىهُàيèçى ïًîنîëوàهٌٍے îٍ 24 نî 72 ïهًèîنîâ.
ذàٌïîًےوهيèه êàïèٍàëîى èيèِèèًَهٌٍے ٌ ôèêٌàِèè ïًهنهëîâ يà ïîïîëيهيèے. تîىïهٍهيٍيûه َ÷àٌٍيèêè ًهêîىهينَ‏ٍ çàنهéٌٍâîâàٍü يîًىَ 5% îٍ ïîëيîمî êàçèيî ل‏نوهٍà يà îنيَ ïàًٍè‏.
دًîمًàىىيûه ïًهïےٌٍٍâèے ïîٌٍàâùèêîâ âûيَونà‏ٍ çàنهéٌٍâîâàٍü àëüٍهًيàٍèâيûه نîىهيû. اهًêàëà ïîننهًوèâà‏ٍ àلٌîë‏ٍيَ‏ ïًîèçâîنèٍهëüيîٌٍü لàçîâîمî ïëîùàنêè, ïًهنٌَىàًٍèâàے وًَيàë ٌنهëîê è èمًîâîé ïًîنâèوهيèه.
بييîâàِèîييûه ïëàٍهويûه ٌïîٌîلû ïîننهًوèâà‏ٍ لûًٌٍûه èيâهٌٍèِèè ÷هًهç êًèïٍîâàë‏ٍيûه ٌ÷هٍà. Bitcoin, Ethereum è ٌٍَîé÷èâûه ىîيهٍû ïًهنîٌٍàâëے‏ٍ ٍàéيîٌٍü è يàèىهيüّèه îٍ÷èٌëهيèے. ؤëèٍهëüيîٌٍü îٌَùهٌٍâëهيèے èçْےٍèé ٌîٌٍàâëےهٍ 10-30 ىèيٍَ.
ہëمîًèٍىû ïîٌٍîےيٌٍâà ïîنًàçَىهâà‏ٍ مًàنàِèîييûه ًàيمè ٌ َâهëè÷èâà‏ùèىٌے êîىïهيٌàِèهé. VIP-ىهيهنوهًû îلهٌïه÷èâà‏ٍ ëè÷يûه âîçيàمًàونهيèے, َâهëè÷هييûه îمًàيè÷هيèے è ïهًâîî÷هًهنيَ‏ ٍهُïîننهًوêَ.