How to make crypto clean: Effective methods of asset whitening and a review of mixers

[DavidWen]

شَيêِèîيèًَ‏ùèه çهًêàëà îôèِèàëüيûُ àçàًٍيûُ êëَلîâ يà ذ،رƒذ؛ذ° ذ؛ذ°ذ·ذ¸ذ½ذ¾ ïًهنîٌٍàâëے‏ٍ يهïًهًûâيûé ٌîهنèيهيèه ê ًàçâëهêàٍهëüيûى ًهًٌٌَàى. رèٌٍهىà ًهïëèِèًîâàيèے ًٌٍîèٍ ‎êâèâàëهيٍيûه êëîيû êîًيهâîمî ïîًٍàëà ٌ êîيٌهًâàِèهé âٌهُ îïِèé.
جهُàيèçى îٍêًûٍèے ٌ÷هٍà ÷هًهç mirror-ٌàéٍ àلٌîë‏ٍيî âîٌïًîèçâîنèٍ îٌيîâيَ‏ لëàيê. زîëüêî ïًèّهنّèه êëèهيٍû َêàçûâà‏ٍ ًàلî÷èé email, ôîًىèًَ‏ٍ لهçîïàٌيûé ïàًîëü è ٌٍَàيàâëèâà‏ٍ ًàلî÷َ‏ êًًَهيٌè.
دîنٍâهًونهيèه ïًîôèëے ٌîنهًوèٍ çàمًَçêè َنîٌٍîâهًهيèé ïî KYC-ٌٍàينàًٍàى. شîٍî َنîٌٍîâهًهيèے ëè÷يîٌٍè, âهًèôèêàِèے ًهçèنهيِèè è êàًٍî÷يûه نàييûه àيàëèçèًَ‏ٌٍے ïîًٌهنٌٍâîى ِèôًîâَ‏ ïًîâهًêَ â ٍه÷هيèه 24-72 ïهًèîنîâ.
دîنêë‏÷هيèه àêٍèâيûُ èمًîêîâ îٌَùهٌٍâëےهٌٍے ÷هًهç êëàٌٌè÷هٌêَ‏ èيٍهًôهéٌ ٌ ٌَèëهييîé âàëèنàِèهé. خنيîًàçîâûه ïàًîëè نîٌٍàâëے‏ٌٍے يà ٍهëهôîييûé نهâàéٌ èëè ىهéë.
آîçىîويîٌٍè ôèيàيٌîâîمî êîىïîيهيٍà ÷هًهç àëüٍهًيàٍèâيûه نîىهيû ïîننهًوèâàهٍ ًàٌïًîًٌٍàيهييûه نهيهويûه ٌèٌٍهىû. Visa, Mastercard, âèًٍَàëüيûه ًُàيèëèùà Skrill, Neteller, crypto Bitcoin, Ethereum îلًàلàٍûâà‏ٌٍے ٌ يèçêèىè ïëàٍهوàىè 0-3%.
ذàçâëهêàٍهëüيàے êàٍàëîم ïîâٍîًےهٌٍے àلٌîë‏ٍيî âêë‏÷àے àâٍîىàٍû, êàًٍî÷يûه àêٍèâيîٌٍè, live-îïهًàٍîًîâ è ىهمàâûèمًûّè. RTP-ïàًàىهًٍû, âîëàٍèëüيîٌٍü è îٍûمًûّ َنهًوèâà‏ٌٍے àيàëîمè÷يûىè.
ءîيٌَيàے ىهُàيèçى îïهًèًَهٍ èنهيٍè÷يî لàçîâîىَ âهل-ïëîùàنêه. Welcome-ïًهنëîوهيèے, ôًèٌïèيû, êîىïهيٌàِèے è VIP-ٌèٌٍهىû çàïٌَêà‏ٌٍے ىàّèيàëüيî ïًè ًهàëèçàِèè ôèêٌèًîâàييûُ ٌَëîâèé.

[DavidWen]

حîâهéّèه èمًîêè îêàçûâà‏ٌٍے ٌ ïًîلëهىîé âُîنà ê ëèِهيçèًîâàييûى ïëîùàنêàى. تîىïàيèè çàêًûâà‏ٍ لàçîâûه ïîًٍàëû, يî مًàىîٍيûه ذ»ذ°ذ؛ذ¸ذ±ذ¸ر€ ïîëüçîâàٍهëè çيà‏ٍ î يàëè÷èè çهًêàëüيûُ ïîًٍàëîâ.
دàًàëëهëüيûé ïîًٍàë ےâëےهٌٍے àلٌîë‏ٍيَ‏ نَلëèêàٍ îٌيîâيîمî ٌàéٍà. دًîٍîêîëû ّèôًîâàيèے ôَيêِèîيèًَ‏ٍ ٍàêèىè وه. ذàٌ÷¸ٍيûه îïهًàِèè âûïîëيے‏ٌٍے ÷هًهç ٍه وه ّë‏çû.
جهٍîنèêà ٌîçنàيèے àêêàَيٍà ÷هًهç çهًêàëüيûé نîىهي ïًهنïîëàمàهٍ ٌٍàينàًٍيîé âàëèنàِèè. رïهِèàëèٌٍû çàïًàّèâà‏ٍ لَىàمè نëے ًهàëèçàِèè KYC-ًٍهلîâàيèé. بنهيٍèôèêàِèîييûه ُàًàêٍهًèٌٍèêè ًهàëèçَ‏ٍ êîىïëهêٌيَ‏ âهًèôèêàِè‏.
ءàيêîâٌêèه مًàيèِû يà ًهçهًâيûُ ïëàٍôîًىàُ ٌîâïàنà‏ٍ مëàâيûى ٌَëîâèےى. حèçّèه âêëàنû îٌٍà‏ٌٍے êîيٌٍàيٍيûىè. ذàٌٍَùèه يàêîïëهيèے ٌèيًُîيèçèًَ‏ٌٍے ىهونَ ىيîمî÷èٌëهييûىè نîىهيàىè.
ءîيٌَيûه ٌèٌٍهىû âûïîëيے‏ٌٍے ïîëيîِهييî يà àëüٍهًيàٍèâيûُ ïîًٍàëàُ. خٍûمًûّيûé êî‎ôôèِèهيٍ ïîننهًوèâàهٍ èٌُîنيûه çيà÷هيèے. ؤëèٍهëüيîٌٍü îٍûمًûّà ïîننهًوèâàهٌٍے.
ؤهïàًٍàىهيٍ àٌٌèٌٍèًîâàيèے ًهّàهٍ çàïًîٌû ٌ ًهçهًâيûُ ٌٌûëîê ًàâيîçيà÷يî. خيëàéي ÷àٍ مàًàيٍèًَهٍ ïîٌٍîےييûé ًهوèى ًàلîٍû.

[DavidWen]

ہêٍَàëüيûه مهéىهًû ïîïàنà‏ٍ ٌ ٌëîويîٌٍü‏ âُîنà ê îôèِèàëüيûى ïîًٍàëàى. خïهًàٍîًû çàêًûâà‏ٍ ïهًâè÷يûه ٌٌûëêè, يî ïًîôهٌٌèîيàëüيûه ذ»ذ°ذ؛ذ¸ ذ²ذ¾ر€ذ»ذ´ ذ؛ذ°ذ·ذ¸ذ½ذ¾ èمًîêè çيà‏ٍ î ٌَùهٌٍâîâàيèè àëüٍهًيàٍèâيûُ ïëàٍôîًى.
دàًàëëهëüيûé ïîًٍàë ٌîٌٍàâëےهٍ àلٌîë‏ٍيَ‏ نَلëèêàٍ ïهًâè÷يîمî ïëîùàنêè. دًîٍîêîëû ّèôًîâàيèے ٌîًُàيے‏ٌٍے àيàëîمè÷يûىè. ؤهيهويûه ïهًهâîنû îٌَùهٌٍâëے‏ٌٍے ÷هًهç ًàâيîçيà÷يûه ٌèٌٍهىû.
ہëمîًèٍى ٌîçنàيèے àêêàَيٍà ÷هًهç ïàًàëëهëüيûé ٌٌûëêَ ïًهنïîëàمàهٍ ٍèïîâîé ïîنٍâهًونهيèے. رïهِèàëèٌٍû âûےٌيے‏ٍ نîêَىهيٍû نëے îٌَùهٌٍâëهيèے KYC-ٌٍàينàًٍîâ. ثè÷يûه ïàًàىهًٍû ïîنâهًمà‏ٌٍے نâَُôàêٍîًيَ‏ ïًîâهًêَ.
شèيàيٌîâûه ëèىèٍû يà ïàًàëëهëüيûُ ٌàéٍàُ èنهيٍè÷يû مëàâيûى ïàًàىهًٍàى. رٍàًٍîâûه âçيîٌû ٌîًُàيے‏ٌٍے يهèçىهييûىè. سâهëè÷èâà‏ùèهٌے لàيêè èيٍهمًèًَ‏ٌٍے ىهونَ âٌهىè نîىهيàىè.
ثüمîٍيûه ىهُàيèçىû âûïîëيے‏ٌٍے çàâهًّ¸ييî يà ًهçهًâيûُ ïîًٍàëàُ. جيîوèٍهëü ٌٍàâîê ïîننهًوèâàهٍ îًèمèيàëüيûه ïîêàçàٍهëè. رًîê àêٍèâيîٌٍè îٍûمًûّà ٌîًُàيےهٌٍے.
رëَولà îلٌëَوèâàيèے ًàٌٌىàًٍèâàهٍ çàïًîٌû ٌ àëüٍهًيàٍèâيûُ àنًهٌîâ àيàëîمè÷يî. جميîâهييûé ÷àٍ îٌَùهٌٍâëےهٍ 24-÷àٌîâîé ïîًےنîê ôَيêِèîيèًîâàيèے.

[DavidWen]

ثèِهيçèîييûه îïهًàٍîًû èمîًيûُ îïِèé نà‏ٍ مهéىهًàى âîçىîويîٌٍü ê âûٌîêîêëàٌٌيîىَ ًàçâëه÷هيèےى ÷هًهç ïًîôèëüيûه ïëàٍôîًىû, âêë‏÷àے ذ؛ذ°ذ·ذ¸ذ½ذ¾ ذڑذ¸ذ»ذ¾ذ³ر€ذ°ذ¼ذ¼ , êîٍîًûه ٍî÷يî ٌîلë‏نà‏ٍ ىهونَيàًîنيûه ًٍهلîâàيèے يàن¸ويîٌٍè.
رُهىà àêٍèâàِèè ًٍهلَهٍ ïًهنîٌٍàâëهيèے âهًèôèêàِèîييûُ نهٍàëهé ÷هًهç encrypted SSL-ٌîهنèيهيèے. ہنىèيèًٌٍàِèے demanded official ٌâèنهٍهëüٌٍâî ٌîâهًّهييîëهٍèے è àنًهٌà ïًîوèâàيèے نëے ٌîلë‏نهيèے legal يîًى.
2FA ïًîâهًêà âûٌٍَïàهٍ required ÷àٌٍü‏ ïهًهنîâûُ ٌèٌٍهى يàن¸ويîٌٍè. بمًîêè èىه‏ٍ SMS-ïàًîëè, push-ٌîîلùهيèے èëè çàنهéٌٍâَ‏ٍ ٌïهِèàëüيûه tools يàïîنîلèه Google Authenticator.
ہëüٍهًيàٍèâيûه ٌٌûëêè يهéًٍàëèçَ‏ٍ ïًîلëهىû geographic îمًàيè÷هيèé è DDoS-assault. دî ٌٍَè mirrors ےâëے‏ٍ نَلëèًîâàييûه âهًٌèè مëàâيîمî ًهًٌٌَà ٌ ٌîًُàيهيèهى èيًٌٍَىهيٍàًèے è ïîëüçîâàٍهëüٌêèُ نàييûُ.
Skilled َ÷àٌٍيèêè ًهêîىهينَ‏ٍ ïîننهًوèâàٍü àêٍَàëüيûه لàçû ôَيêِèîيèًَ‏ùèُ êîïèé â èçلًàييîى browser. خïهًàٍîًû îٍïًàâëے‏ٍ îليîâëهيèے î يîâûُ ٌٌûëêàُ ÷هًهç ىهéë, Telegram-communities è ïîًٍàٍèâيûه ٌîôٍ.
شèيàيٌîâûه ïهًهâîنû ÷هًهç ïًîâهًهييûه ٌàéٍû مàًàيٍèًîâàيû ّèôًîâàëüيûىè ïًîٍîêîëàىè ٌٍàينàًٍà لàيêîâٌêîمî èينًٌٍَèè. دîëَ÷هيèه ًٌهنٌٍâ ًهàëèçَهٌٍے هنèيٌٍâهييî يà àٍَهيٍèôèِèًîâàييûه ًهêâèçèٍû âëàنهëüِà ëè÷يîمî êàلèيهٍà.

[DavidWen]

ہêٍَàëüيûه ïîًٍàëû àçàًٍيûُ ًàçâëه÷هيèé îلهٌïه÷èâà‏ٍ èمًîêàى ïîنêë‏÷هيèه ê êà÷هٌٍâهييîىَ ًàçâëه÷هيèےى ÷هًهç يàنهويûه Eldorado casino ًهًٌٌَû. ثèِهيçèًîâàييàے ًàلîٍà ïîنًàçَىهâàهٍ èٌïîëيهيèے وهٌٍêèُ ًهمَëےٍîًيûُ ïîëîوهيèé.
ہëمîًèٍى àêٍèâàِèè ïهًٌîيàëüيîمî َ÷هٍيîé çàïèٌè çàنهéٌٍâَهٍ ïîنٍâهًونهيèه êîيôèنهيِèàëüيûُ ٌâهنهيèé. دًîâàéنهًû ‎êٌïëَàٍèًَ‏ٍ êîىïëهêٌيûه ىهُàيèçىû KYC è AML نëے يهنîïَùهيèے يهçàêîييûُ ًٍàيçàêِèé.
دًîمًàىىيûه ًهّهيèے èييîâàِèîييûُ لهٍٍèيم ïëîùàنîê ôَيêِèîيèًَ‏ٍ يà çàّèôًîâàييûُ ٌهًâهًàُ ٌ HTTPS ٍهُيîëîمèےىè. زهًًèٍîًèàëüيûه îمًàيè÷هيèے ïًèيَونàهٍ àنىèيèًٌٍàٍîًîâ ًàçًàلàٍûâàٍü âٌïîىîمàٍهëüيûه ٌٌûëêè.
ؤَلëèًَ‏ùèه نîىهيû ïًهنٌٍàâëے‏ٍ èنهيٍè÷يûه âهًٌèè مëàâيîمî ٌàéٍà ٌ َنهًوàيèهى âٌهُ èيًٌٍَىهيٍîâ è نàييûُ. تëèهيٍû نîلèâà‏ٌٍے ïîٌٍîےييûé نîٌٍَï ê لàëàيٌَ, èمًîâîé نàييûى è êëèهيٌٍêèى يàًٌٍîéêàى.
دëàٍهويûه نهéٌٍâèے ïًîُîنےٍ ÷هًهç ïîنêë‏÷هييûه ïëàٍهويûه àمًهمàٍîًû. ثèىèٍû يà âêëàنû è âûâîنû ًهمَëèًَ‏ٌٍے â َيèٌîي ٌ çàêîيîنàٍهëüيûىè ًٍهلîâàيèےىè è âيًٍَهييèىè ïًîِهنًَàىè êîيًٍîëے َمًîç.
تâàëèôèِèًîâàييûه èمًîêè ًهêîىهينَ‏ٍ êîيًٍîëèًîâàٍü ٌَëîâèے ٌهًٍèôèêàٍà ÷هًهç يàنçîًيûه ٌïèٌêè لهٍٍèيم îًمàيèçàِèé. ذهïٍَàِèîييûه ïàًàىهًٍû âêë‏÷à‏ٍ ًهéٍèيمè يà ٍهىàٍè÷هٌêèُ ًهًٌٌَàُ è îٍçûâû èٌٍèييûُ êëèهيٍîâ.

[DavidWen]

دîèٌê يàنهويîمî ًàçâëهêàٍهëüيîمî îïهًàٍîًà ًٍهلَهٍ نهٍàëüيîمî ًàçلîًà ëèِهيçèîييûُ ًàçًهّهيèé. حîâûه ٌàéٍû ذ»ذ°ذ؛ذ¸ ذ±ذ¸ر€ ذ؛ذ°ذ·ذ¸ذ½ذ¾ ïًهنëàمà‏ٍ َ÷àٌٍيèêàى ٌٍîïًîِهيٍيَ‏ èيôîًىàِè‏ î ٌâîèُ نîïٌَêàُ.
جهُàيèçى ًهمèًٌٍàِèè ٌîنهًوèٍ ىيîوهٌٍâî ïًèيَنèٍهëüيûُ ٌٍَïهيهé àٍَهيٍèôèêàِèè. دًîâàéنهًû ًٍهلَ‏ٍ ٌïًàâêè, َنîٌٍîâهًے‏ùèه èينèâèنَàëüيîٌٍü è نههٌïîٌîليîٌٍü. رٍàينàًٍيûé KYC-àëمîًèٍى نëèٌٍے îٍ 24 نî 72 èيٍهًâàëîâ.
تîيًٍîëü ًٌهنٌٍâ çàïٌَêàهٌٍے ٌ يàçيà÷هيèے îمًàيè÷هيèé يà èيâهٌٍèِèè. خïûٍيûه êëèهيٍû ïًهنëàمà‏ٍ ‎êٌïëَàٍèًîâàٍü يîًىَ 5% îٍ èٍîمîâîمî مهىلëèيم ôîينà يà îٍنهëüيَ‏ èمًَ.
ضèôًîâûه îمًàيè÷هيèے îïهًàٍîًîâ âûيَونà‏ٍ ‎êٌïëَàٍèًîâàٍü âٌïîىîمàٍهëüيûه àنًهٌà. تîïèè َنهًوèâà‏ٍ ïîëيَ‏ ‎ôôهêٍèâيîٌٍü ïهًâè÷يîمî ïëîùàنêè, ïîنًàçَىهâàے àًُèâ ïهًهâîنîâ è àçàًٍيûé نîٌٍèوهيèے.
ہêٍَàëüيûه لàيêîâٌêèه ٌهًâèٌû مàًàيٍèًَ‏ٍ لûًٌٍûه نهïîçèٍû ÷هًهç لëîê÷هéي àêêàَيٍû. Bitcoin, Ethereum è ٌٍàلèëüيûه âàë‏ٍû ïًهنîٌٍàâëے‏ٍ ٍàéيîٌٍü è ىèçهًيûه îٍ÷èٌëهيèے. ؤëèٍهëüيîٌٍü ًهàëèçàِèè ïîëَ÷هيèé ًàâيî 10-30 èيٍهًâàëîâ.
دًîمًàىىû ïîٌٍîےيٌٍâà âêë‏÷à‏ٍ ٌٍَïهي÷àٍûه ٌٍàٌٍَû ٌ يàًàٌٍà‏ùèى âîçâًàٍîى. VIP-ïًهنٌٍàâèٍهëè ïًهنëàمà‏ٍ ëè÷يûه يàمًàنû, َëَ÷ّهييûه مًàيèِû è ïًèîًèٍهٍيَ‏ ٌهًâèٌ.